证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-038
甘肃金刚光伏股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2024年5月30日（星期四），下午2:30网络投票时间：2024年5月30日（星期四）其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：由公司副董事长王泽春先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表股份50,526,648股，占公司总股份的23.3920%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份2,570,600股，占公司总股份的1.1901％。参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份47,498,448股，占公司总股份的21.9900％。其中中小投资者0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
参加网络投票的股东9人，代表股份3,028,200股，占公司总股份的1.4019％，其中中小投资者共8人，代表股份2,570,600股，占公司总股份的1.1901％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意50,492,748股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9329%；反对3,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0063%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2,536,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意50,492,748股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9329%；反对3,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0063%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2,536,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（三）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意50,492,748股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9329%；反对3,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0063%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2,536,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意50,492,748股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9329%；反对3,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0063%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2,536,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
表决结果：同意50,488,348股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9242%；反对7,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0150%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2,532,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5101%；反对7,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2957%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（六）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意50,492,748股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9329%；反对3,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0063%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2,536,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（七）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
关联股东宋叶回避表决，回避股份总数为457,600股。
表决结果：同意50,030,748股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9235%；反对7,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0152%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0613％。
其中中小投资者表决结果：同意2,532,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5101%；反对7,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2957%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意50,492,748股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9329%；反对3,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0063%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2,536,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（九）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意50,488,348股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9242%；反对7,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0150%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0608％。
其中中小投资者表决结果：同意2,532,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5101%；反对7,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2957%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（十）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
关联股东宋叶回避表决，回避股份总数为457,600股。
表决结果：同意50,035,148股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9323%；反对3,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0064%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0613％。
其中中小投资者表决结果：同意2,536,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（十一）审议通过《关于孙公司与关联方签订<分布式光伏发电项目能源管
理合同>暨关联交易的议案》关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。表决结果：同意2,994,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.8805%；反对3,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1057%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0138％。
其中中小投资者表决结果：同意2,536,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（十二）审议通过《关于孙公司签订债务转移协议暨关联交易的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,994,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.8805%；反对3,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1057%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0138％。
其中中小投资者表决结果：同意2,536,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1245%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
（十三）审议通过《关于补充审议孙公司签订建设工程补充合同暨关联交易的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为47,498,448股。
表决结果：同意2,994,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.8805%；反对3,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1057%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0138％。
其中中小投资者表决结果：同意2,536,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6812%；反对3,200股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.1245%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的1.1943％。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所指派陈理民律师、杨怡玟律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2023年度股东大会决议；
（二）《上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会二〇二四年五月三十日