证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2024-026
上海宏达新材料股份有限公司2023年度股东大会决议的公告
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长黄俊先生
3、股权登记日：2024年5月23日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月28日（星期四）下午14：00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日9:15至15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份160,195,043股，占上市公司总股份的37.0414％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份34,440,100股，
占上市公司总股份的7.9635％。通过网络投票的股东5人，代表股份125,754,943股，占上市公司总股份的29.0779％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份19,300股，占上市公司总股份的0.0045％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份19,200股，占上市公司总股份的0.0044％。
8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
9、见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下提案：
提案1.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决情况：
同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的29.5337％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的69.9482％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5181％。提案2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决情况：
同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的29.5337％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的69.9482％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5181％。提案3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总表决情况：
同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的29.5337％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的69.9482％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5181％。提案4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的29.5337％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的69.9482％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5181％。提案5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意160,181,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的30.0518％；反对13,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的69.4301％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5181％。提案6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》总表决情况：
同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的29.5337％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的69.9482％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5181％。提案7.00 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》总表决情况：
同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的29.5337％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的69.9482％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5181％。提案8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》总表决情况：
同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的29.5337％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的69.9482％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5181％。
提案9.00 《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》总表决情况：
同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的29.5337％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的69.9482％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5181％。提案10.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：
同意160,186,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的57.5130％；反对8,100股，占出席会议的中小股东所持股份的41.9689％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5181％。提案11.00 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》总表决情况：
同意34,445,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的29.5337％；反对13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的69.9482％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5181％。
三、律师出具的法律意见
本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海宏达新材料股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2023年年度股东大会之见证意见》。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
2024年5月31日