证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-029
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月30日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,023,340,264 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 3,023,340,264 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 82.0954 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 82.0954 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长瞿晓铧（XIAOHUA QU）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书许晓明先生出席了本次会议，高级管理人员张含冰（Hanbing
Zhang）女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,023,340,064 | 99.9999 | 0 | 0.00 | 200 | 0.0001 |
2、 议案名称：《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,023,340,064 | 99.9999 | 0 | 0.00 | 200 | 0.0001 |
3、 议案名称：《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,023,340,064 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
4、 议案名称：《关于<公司2023年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,023,340,064 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
5、 议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,023,340,064 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
6、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,023,340,064 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
7、 议案名称：《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,023,340,064 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
8、 议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,023,340,064 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
9、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,023,340,064 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
10、 议案名称：《关于公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 727,854,343 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
11、 议案名称：《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,023,340,064 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
12、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,023,340,064 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 2,295,485,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 712,965,557 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 14,888,786 | 99.9986 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0014 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 89,360 | 99.7766 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.2234 |
| 市值50万以上普通股股东 | 14,799,426 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于2023年度利润分配方案的议案》 | 583,120,417 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
| 6 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | 583,120,417 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
| 7 | 《关于公司非独立董事、 | 583,120,417 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
| 高级管理人员薪酬方案的议案》 | |||||||
| 9 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | 583,120,417 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
| 10 | 《关于公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》 | 583,120,417 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
| 11 | 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》 | 583,120,417 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
| 12 | 《关于调整独立董事薪酬的议案》 | 583,120,417 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：
本次会议审议的议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。（剔除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）
2、 涉及关联股东回避表决的议案：
关联股东加拿大CSIQ对本次会议审议的议案10回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：赵丹妮律师、蒋雨达律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2024年5月31日