证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2024—033
广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2024年5月20日发出通知，于2024年5月30日下午15：30在本公司恒运中心18层第二会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长许鸿生先生主持，公司部分监事及高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举许鸿生先生为公司第十届董事会董事长的议案》。同意：
根据《公司章程》的规定，选举许鸿生先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决结果： 11票同意， 0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《关于选举张存生先生为公司第十届董事会副董事长的议案》。同意：
根据《公司章程》的规定，选举张存生先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决结果： 11票同意， 0票反对，0票弃权。
(三)审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》。同意：
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，选举第十届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。具体如下：
| 名称 | 召集人 | 委员名单 |
| 战略发展委员会 | 许鸿生 | 张存生、肖 立、刘贻俊、马晓茜 |
| 提名委员会 | 张 华 | 王承志、许鸿生 |
| 薪酬与考核委员会 | 王承志 | 张 华、张存生 |
| 审计委员会 | 袁英红 | 马晓茜、杨 珂 |
表决结果： 11票同意， 0票反对，0票弃权。
上述人员简历详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2024年5月15日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
(四)审议通过了《关于聘周水良先生为公司总经理的议案》。同意续聘周水良先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决结果： 11票同意， 0票反对，0票弃权。
(五)审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》。同意续聘张晖先生为公司第十届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。张晖先生的相关履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过了《关于聘任公司财务负责人、副总经理及财务总监的议案》。
同意续聘刘贻俊先生为财务负责人，王艳军先生、魏志甲先生、斯海胜先生等为公司副总经理，陈宏志先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决结果： 11票同意， 0票反对，0票弃权。
(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意续聘廖铁强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
上述受聘人员的简历详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》同日披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2024年5月31日