山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2024年5月28日以电子邮件形式发出召开第十届董事会2024年第一次临时会议的通知，并于2024年5月31日在公司会议室召开会议。会议由董事长朱效平先生主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案”：同意控股子公司山东华特知新材料有限公司进行解散清算。
关联董事朱效平在董事会审议该关联交易时，回避表决。
由全体独立董事参加的公司独立董事2024年第一次专门会议就该议案进行了事前审核，一致同意将议案提交董事会审议；
由全体独立董事参加的公司独立董事2024年第二次专门会议，对董事会审议通过该议案发表了审核意见，一致同意山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易事项。
三、备查文件
1.经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易事项的
独立董事专门会议决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2024年6月1日