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康佳集团股份有限公司第十届董事局第二十七次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第二十七次会议，于2024年5月31日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年5月21日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2024年6月24日（星期一）下午2:50时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2023年年度股东大会，审议《2023年年度报告》及其他议案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
第十届董事局第二十七次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司董 事 局二○二四年五月三十一日