证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-081
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月30日
2.会议召开地点：公司多媒体会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付建新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数38,704,066股，占公司有表决权股份总数的41.45%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数25,044,066股，占公司有表决权股份总数的26.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
4.公司高级管理人员列席会议。
（1）审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》公司第三届董事会任期于2024年4月28日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名付建新、耿建华、李志刚、郑立刚、付博昂、尉丽峰为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2024-071）。
（2）审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期于2024年4月28日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名刘军学、谢秋兰、张晓颖为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2024-071）。
（3）审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会任期于2024年4月28日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名秦立新、张新娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-071）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 选举付建新为公司第四届董事会非独立董事 | 38,704,066 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 选举耿建华为公司第四届董事会非独立董事 | 38,704,066 | 100% | 当选 |
| 1.3 | 选举李志刚为公司第四届董事会非独立董事 | 38,704,066 | 100% | 当选 |
| 1.4 | 选举郑立刚为公司第四届董事会非独立董事 | 38,704,066 | 100% | 当选 |
| 1.5 | 选举付博昂为公司第四届董事会非独立董事 | 38,704,066 | 100% | 当选 |
| 1.6 | 选举尉丽峰为公司第四届董事会非独立董事 | 38,704,066 | 100% | 当选 |
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.1 | 选举刘军学为公司第四届董事会独立董事 | 38,704,066 | 100% | 当选 |
| 2.2 | 选举谢秋兰为公司第四届董事会独立 | 38,704,066 | 100% | 当选 |
| 董事 | ||||
| 2.3 | 选举张晓颖为公司第四届董事会独立董事 | 38,704,066 | 100% | 当选 |
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.1 | 选举秦立新为公司第四届监事会非职工代表监事 | 38,704,066 | 100% | 当选 |
| 3.2 | 选举张新娟为公司第四届监事会非职工代表监事 | 38,704,066 | 100% | 当选 |
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 选举付建新为公司第四届董事会非独立董事 | 1,963,066 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 选举耿建华为公司第四届董事会非独立董事 | 1,963,066 | 100% | 当选 |
| 1.3 | 选举李志刚为公司第四届董事会非独立董事 | 1,963,066 | 100% | 当选 |
| 1.4 | 选举郑立刚为公司第四届董事会 | 1,963,066 | 100% | 当选 |
| 非独立董事 | ||||
| 1.5 | 选举付博昂为公司第四届董事会非独立董事 | 1,963,066 | 100% | 当选 |
| 1.6 | 选举尉丽峰为公司第四届董事会非独立董事 | 1,963,066 | 100% | 当选 |
| 2.1 | 选举刘军学为公司第四届董事会独立董事 | 1,963,066 | 100% | 当选 |
| 2.2 | 选举谢秋兰为公司第四届董事会独立董事 | 1,963,066 | 100% | 当选 |
| 2.3 | 选举张晓颖为公司第四届董事会独立董事 | 1,963,066 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：贺国萃、张立媛
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 付建 | 董事 | 任职 | 2024年5月 | 2024年第四次临 | 审议通过 |
| 新 | 30日 | 时股东大会 | |||
| 耿建华 | 董事 | 任职 | 2024年5月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李志刚 | 董事 | 任职 | 2024年5月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑立刚 | 董事 | 任职 | 2024年5月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 付博昂 | 董事 | 任职 | 2024年5月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 尉丽峰 | 董事 | 任职 | 2024年5月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘军学 | 独立董事 | 任职 | 2024年5月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢秋兰 | 独立董事 | 任职 | 2024年5月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张晓颖 | 独立董事 | 任职 | 2024年5月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 秦立新 | 监事 | 任职 | 2024年5月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张新娟 | 监事 | 任职 | 2024年5月30日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
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