证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-020
中国电器科学研究院股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月31日
（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 327,211,021 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 327,211,021 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.8927 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.8927 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席7人, 董事汪冰先生、独立董
事刘奕华先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席2人，监事会主席王惠芳女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 327,210,821 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《公司2023年度利润分配方案》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 327,208,289 | 99.9992 | 2,732 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 327,210,821 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 327,210,821 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 327,210,821 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 327,210,821 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 92,859,481 | 99.9968 | 2,932 | 0.0032 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 327,208,089 | 99.9991 | 2,932 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 327,127,313 | 99.9744 | 83,708 | 0.0256 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 327,208,089 | 99.9991 | 2,932 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 327,207,889 | 99.9990 | 200 | 0.0001 | 2,932 | 0.0009 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案 | 1,189,681 | 99.7709 | 2,732 | 0.2291 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 | 1,192,213 | 99.9832 | 200 | 0.0168 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于预计新增日常关联交易的议案 | 1,189,481 | 99.7541 | 2,932 | 0.2459 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案 | 1,189,481 | 99.7541 | 2,932 | 0.2459 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：本次股东大会议案7涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回避股份数量合计为234,348,608股。
2、议案9为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所律师：赵力峰、左锴峦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2024年6月1日