内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2024年5月24日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第九次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2024年5月31日以通讯方式召开了第八届董事会第九次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年5月31日为首次授予日，向109名激励对象首次授予300万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司董事王冠一、邓丽娟作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案已经公司人力资源与薪酬委员会审议通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、公司董事会人力资源与薪酬考核委员会会议决议。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二四年六月一日