甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司66.00%股权，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易中介机构情况如下：
1、聘请中信建投证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问；
2、聘请北京德恒律师事务所作为本次交易的法律顾问；
3、聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及备考审阅机构；
4、聘请北京天健兴业资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。
上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求对本次交易出具了专业意见或报告，本次聘请行为合法合规。
除上述聘请行为外，公司本次交易不存在中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》规定的直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的情形。
特此说明。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2024年5月31日