亨通光电：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-047号

江苏亨通光电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年5月31日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	703,936,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.06

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席6人，董事鲍继聪、尹纪成、李自为、陆春良、褚君浩、蔡绍宽因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙建锋因公务原因未出席本次会议；

3、董事会秘书顾怡倩列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举崔巍先生为公司第九届董事会非独立董事	700,914,856	99.57	是
1.02	选举钱建林先生为公司第九届董事会非独立董事	700,861,356	99.56	是
1.03	选举鲍继聪先生为公司第九届董事会非独立董事	703,117,874	99.88	是
1.04	选举尹纪成先生为公司第九届董事会非独立董事	703,358,459	99.92	是
1.05	选举李自为先生为公司第九届董事会非独立董事	703,333,269	99.91	是
1.06	选举谭会良先生为公司第九届董事会非独	703,327,169	99.91	是

	立董事
1.07	选举张建峰先生为公司第九届董事会非独立董事	704,100,570	100.02	是
1.08	选举陆春良先生为公司第九届董事会非独立董事	703,358,459	99.92	是

2、 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举蔡绍宽先生为公司第九届董事会独立董事	698,342,647	99.21	是
2.02	选举任晓敏先生为公司第九届董事会独立董事	704,267,227	100.05	是
2.03	选举乔久华先生为公司第九届董事会独立董事	703,189,706	99.89	是
2.04	选举杨钧辉先生为公司第九届董事会独立董事	703,195,806	99.89	是

3、 关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举虞卫兴先生为公司第九届监事会非职工代表监事	703,678,237	99.96	是

3.02

选举徐晓伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事

704,188,727

100.04

是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举崔巍先生为公司第九届董事会非独立董事	19,390,498	86.52
1.02	选举钱建林先生为公司第九届董事会非独立董事	19,336,998	86.28
1.03	选举鲍继聪先生为公司第九届董事会非独立董事	21,593,516	96.35
1.04	选举尹纪成先生为公司第九届董事会非独立董事	21,834,101	97.42
1.05	选举李自为先生为公司第九届董事会非独立董事	21,808,911	97.31
1.06	选举谭会良先生为公司第九届董事会非独立董事	21,802,811	97.28
1.07	选举张建峰先生为公司第九届董事会非独立董事	22,576,212	100.73
1.08	选举陆春良先生为公司第九	21,834,101	97.42

	届董事会非独立董事
2.01	选举蔡绍宽先生为公司第九届董事会独立董事	16,818,289	75.04
2.02	选举任晓敏先生为公司第九届董事会独立董事	22,742,869	101.48
2.03	选举乔久华先生为公司第九届董事会独立董事	21,665,348	96.67
2.04	选举杨钧辉先生为公司第九届董事会独立董事	21,671,448	96.69
3.01	选举虞卫兴先生为公司第九届监事会非职工代表监事	22,153,879	98.85
3.02	选举徐晓伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事	22,664,369	101.13

注1：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电 586,229,925 股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电95,294,433 股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电681,524,358 股,占公司总股本的27.63%，因此将崔根良先生纳入持股 5%以上普通股股东计算。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、万晓宇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2024年6月1日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议