900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2024年6月3日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。
二、审议并通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2024年6月4日