拓普集团：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-050

宁波拓普集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年6月24日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月24日 8点 0分召开地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月24日至2024年6月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度独立董事履职报告的议案	√
4	关于2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案	√
6	关于2024年度开展票据池业务的议案	√
7	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
8	关于2023年度利润分配的议案	√
9	关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案	√
10	关于确认2023年度关联交易事项的议案	√
11	关于预计2024年度日常关联交易事项的议案	√
12	关于预计2024年度对外担保额度的议案	√

13	关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案	√
14	关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案	√
15	关于确认公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案	√
16	关于确认公司2023年度监事薪酬的议案	√
17	关于《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案	√
18	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√
19	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
20	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
21	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
22	关于修订《公司章程》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司2024年4月22日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过；2024年6月3日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。相关决议公告在上海证券交易所网站及《证券时报》披露。

本次股东大会会议资料详见公司在上海证券交易所网站披露的《拓普集团2023年年度股东大会会议材料》。

2、 特别决议议案：议案22

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、8、10、11、12、13、14、15、16、

17、22

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10、11

应回避表决的关联股东名称：迈科国际控股（香港）有限公司、宁波筑悦投资管理有限公司、宁波派舍置业有限公司、邬建树、邬好年

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601689	拓普集团	2024/6/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司办理登记。自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

（二）具体登记方法

公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过电子邮件进行登记（须以2024年6月21日15:00前公司收到的电子邮件为准）。

在电子邮件中须写明参会股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，并请说明“股东大会登记”。

公司一律不接受电话登记。

（三）登记时间和地点

现场登记时间：2024年6月24日 7:30－7:50

现场登记地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部一楼C1会议中心

请出席现场会议的股东最晚不迟于2024年6月24日7:50至现场登记

六、 其他事项

联系地址：宁波市北仑区大碶街道育王山路268号拓普集团总部董秘办联系电话：[phone]电子邮箱：[e-mail]；[e-mail]邮政编码： 315806

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2024年6月4日

附件1：授权委托书

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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书宁波拓普集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数（股）： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案
2	关于2023年度监事会工作报告的议案
3	关于2023年度独立董事履职报告的议案
4	关于2023年度财务决算报告的议案
5	关于2024年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案
6	关于2024年度开展票据池业务的议案
7	关于续聘2024年度审计机构的议案
8	关于2023年度利润分配的议案
9	关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
10	关于确认2023年度关联交易事项的议案
11	关于预计2024年度日常关联交易事项的议案
12	关于预计2024年度对外担保额度的议案
13	关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案
14	关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案
15	关于确认公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案

16	关于确认公司2023年度监事薪酬的议案
17	关于《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案
18	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
19	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
20	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
21	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
22	关于修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。