爱柯迪股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年6月3日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年5月29日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见临时公告，公告编号：
临2024-054）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》（详见临时公告，公告编号：临2024-055）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放部分募集资金的议案》（详见临时公告，公告编号：临2024-056）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》（详见临时公告，公告编号：临2024-057）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会2024年6月4日