证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-040
读客文化股份有限公司关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次股东大会未通过议案的情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）2023年年度股东大会于2024年5月31日召开。经会议审议，《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》与《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》未获通过。具体表决情况如下：
1、《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决结果为：
同意9,000股，占出席会议所有股东所持股份的33.0882％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的66.9118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东华楠回避表决。关联股东为公司控股股东及其一致行动人。其中回避表决总股份为164,211,547股。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的33.0882％；反对18,200股，占出席会议的中小股东所持股份的66.9118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：未通过。
2、《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案表决结果为：
同意9,000股，占出席会议所有股东所持股份的33.0882％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的66.9118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东华楠回避表决。关联股东为公司控股股东及其一致行动人。其中回避表决总股份为164,211,547股。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的33.0882％；反对18,200股，占出席会议的中小股东所持股份的66.9118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：未通过。
二、议案内容是否符合《上市公司股东大会规则》的规定及其理由
经公司2024年6月3日召开的第三届董事会第四次会议审议，公司董事会同意将《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》与《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》再次提交公司2024年第二次临时股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》第十三条规定，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司此次再次提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合相关法律法规、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。
三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序
1、必要性
公司董事会认真研究并重新审议上述议案内容，认为上述议案对于公司的经营发展是必要的。上述日常关联交易是为了满足公司经营的需要，是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。董事和高级管理人员薪酬方案符合公司薪酬体系及实际发展要求。
2、履行的审议程序
2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预
计的议案》与《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，相关关联董事已回避表决，《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
2024年6月3日，公司召开第三届董事会第四次会议，同意将《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》与《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》再次提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
读客文化股份有限公司
董事会2024年6月3日