南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会2024年第七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）于2024年6月3日以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第七次临时会议 以下简称 本次会议”），会议通知于2024年5月31日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下：
一、审议并通过 关于与江南大学签署战略合作协议暨聘任公司首席科学家的议案》
本着产教融合、优势互补、资源共享的原则，充分利用江南大学在食品科学工程、食品研发、食品科研人才培养等方面的优势，通过共同组建 江南大学-南方黑芝麻中老年健康食品联合研究中心”，提升公司健康食品研发水平、加速研发成果的产业转化和提高公司的生产技术水平，董事会同意公司与江南大学签署（ 中老年健康食品联合研究中心战略合作协议》，深度开展健康食品研发；同时，董事会同意聘请中国工程院院士、江南大学金征宇教授为公司首席科学家。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在（ 中国证券报》 证券时报》 证券日报》 上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过 关于召开2023年年度股东大会的议案》
董事会同意于2024年6月25日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。（详情请查阅公司同日在（ 中国证券报》 证券时报》 证券日报》 上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：第十届董事会2024年第七次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇二四年六月三日