广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2024年5月15日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开并于2024年5月31日形成会议决议。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会2024年6月3日