证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-025
上海新致软件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月3日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路308号（陆家嘴智慧谷T6栋）五楼会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 普通股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,891,078 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 94,891,078 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.3986 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.3986 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书金铭康出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 9,479,804 | 99.9019 | 93,037 | 0.0981 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,798,041 | 99.9019 | 93,037 | 0.0981 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 94,798,041 | 99.9019 | 93,037 | 0.0981 | 0 | 0 |
4、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,798,041 | 99.9019 | 93,037 | 0.0981 | 0 | 0 |
5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,798,041 | 99.9019 | 93,037 | 0.0981 | 0 | 0 |
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,798,041 | 99.9019 | 93,037 | 0.0981 | 0 | 0 |
7、 议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,787,149 | 99.8904 | 103,929 | 0.1096 | 0 | 0 |
8、 议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,787,149 | 99.8904 | 103,929 | 0.1096 | 0 | 0 |
9、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,863,131 | 99.9705 | 27,947 | 0.0295 | 0 | 0 |
10、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,863,131 | 99.9705 | 27,947 | 0.0295 | 0 | 0 |
11、 议案名称：《关于变更回购股份方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,798,041 | 99.9019 | 93,037 | 0.0981 | 0 | 0 |
12、 议案名称：《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>》并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,862,871 | 99.9702 | 28,207 | 0.0298 | 0 | 0 |
13、 《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》
13.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,798,041 | 99.9019 | 93,037 | 0.0981 | 0 | 0 |
13.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,798,041 | 99.9019 | 93,037 | 0.0981 | 0 | 0 |
13.03 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,863,131 | 99.9705 | 27,947 | 0.0295 | 0 | 0 |
13.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,863,131 | 99.9705 | 27,947 | 0.0295 | 0 | 0 |
13.05 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,798,041 | 99.9019 | 93,037 | 0.0981 | 0 | 0 |
13.06 议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,798,041 | 99.9019 | 93,037 | 0.0981 | 0 | 0 |
13.07 议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,798,041 | 99.9019 | 93,037 | 0.0981 | 0 | 0 |
14 议案名称：《关于变更公司企业类型的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,798,041 | 99.9019 | 93,037 | 0.0981 | 0 | 0 |
15 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,787,149 | 99.8904 | 103,929 | 0.1096 | 0 | 0 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | 17,804,351 | 99.4801 | 93,037 | 0.5199 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》 | 17,804,351 | 99.4801 | 93,037 | 0.5199 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 | 17,793,459 | 99.4193 | 103,929 | 0.5807 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | 17,869,441 | 99.8438 | 27,947 | 0.1562 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案》 | 17,869,441 | 99.8438 | 27,947 | 0.1562 | 0 | 0 |
| 11 | 《关于变更回购股份方案的议案》 | 17,804,351 | 99.4801 | 93,037 | 0.5199 | 0 | 0 |
| 15 | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 17,793,459 | 99.4193 | 103,929 | 0.5807 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案11、12、15为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会会议的议案5、6、7、9、10、11、15对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：魏栋梁、孙矜如
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2023年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2024年6月4日