乖宝宠物食品集团股份有限公司关于第二届董事会第四次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年6月3日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月31日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长秦华先生主持，会议应出席董事12人，实际出席董事12人（其中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召集、召开方式和程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司目前经营现状及未来战略发展需要，公司拟选聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。2024年度审计费用为人民币220万元，其中包含财务报告审计费用、内部控制审计费用等项目，较2023年度审计费用增加人民币25.34万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定于2024年6月25日召开本公司2023年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第四次会议决议；
2、 第二届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会
2024年6月5日