春秋航空：2023年年度股东大会通知

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2024-026

春秋航空股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年6月25日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月25日 14点00分

召开地点：上海市长宁区空港一路528号二号楼二楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月25日

至2024年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年度财务报告的议案	√
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬执行情况暨2024年度薪酬方案的议案	√
7	关于公司监事2023年度薪酬执行情况暨2024年度薪酬分配方案的议案	√
8	关于公司2024年度日常关联交易预计金额的议案	√
9	关于公司2024年度对外担保预计金额的议案	√
10	关于《春秋航空股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
11	关于《春秋航空股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案	√
13	关于制订《春秋航空股份有限公司未来分红回报规划（2024-2026年度）》的议案	√
14	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√
15.00	关于修订《春秋航空股份有限公司董事会议事规则》等四项公司制度的议案	√
15.01	《春秋航空股份有限公司董事会议事规则》	√
15.02	《春秋航空股份有限公司独立董事工作制度》	√
15.03	《春秋航空股份有限公司关联交易管理制度》	√

15.04	《春秋航空股份有限公司募集资金管理制度》	√
16	关于监事辞职及补选监事的议案	√

股东大会上将听取《春秋航空股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1、议案3至议案6、议案8至议案14已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，议案2至议案5、议案7、议案10、议案11、议案13以及议案16已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，议案14中关于修订《公司章程》议案的部分内容以及议案15已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于2023年12月30日以及2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：9、14、15.01

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：上海春秋国际旅行社（集团）有限公司、上海春秋包机旅行社有限公司、上海春翔投资有限公司、上海春翼投资有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601021	春秋航空	2024/6/18

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。

2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会

议本人身份证办理登记。

3、股东可以信函或电子邮件方式进行登记，信函登记以公司收到信件并以电话确认为准，电子邮件登记以公司收到邮件并以邮件回复确认或以电话确认为准。

（二）登记时间

2024年6月20日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

（三）联系方式

地址：上海市长宁区空港一路528号二号楼 董事会办公室（邮编：200335）

电话：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

六、 其他事项

1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2、为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2024年6月5日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

春秋航空股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2023年度财务报告的议案
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案
5	关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6	关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬执行情况暨2024年度薪酬方案的议案
7	关于公司监事2023年度薪酬执行情况暨2024年度薪酬分配方案的议案
8	关于公司2024年度日常关联交易预计金额的议案
9	关于公司2024年度对外担保预计金额的议案
10	关于《春秋航空股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
11	关于《春秋航空股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案
13	关于制订《春秋航空股份有限公司未来分红回报规划（2024-2026年度）》的议案
14	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
15.00	关于修订《春秋航空股份有限公司董事会议事规则》等四项公司制度的议案
15.01	《春秋航空股份有限公司董事会议事规则》

15.02	《春秋航空股份有限公司独立董事工作制度》
15.03	《春秋航空股份有限公司关联交易管理制度》
15.04	《春秋航空股份有限公司募集资金管理制度》
16	关于监事辞职及补选监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。