证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2024-029
航天时代电子技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年06月04日
(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,069,315,232 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 32.4103 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表
决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事阎俊武先生、独立董事唐水源先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2023年度财务工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,067,635,632 | 99.8429 | 1,629,600 | 0.1523 | 50,000 | 0.0048 |
2、 议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,067,947,732 | 99.8721 | 971,700 | 0.0908 | 395,800 | 0.0371 |
3、 议案名称：关于公司2023年度资本公积金转增股本的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,067,958,632 | 99.8731 | 1,306,600 | 0.1221 | 50,000 | 0.0048 |
4、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,067,635,632 | 99.8429 | 1,629,600 | 0.1523 | 50,000 | 0.0048 |
5.01、议案名称：关于公司独立董事张松岩2023年度述职报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 1,067,635,632 | 99.8429 | 1,629,600 | 0.1523 | 50,000 | 0.0048 |
5.02、议案名称：关于公司独立董事朱南军2023年度述职报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,067,635,632 | 99.8429 | 1,629,600 | 0.1523 | 50,000 | 0.0048 |
5.03议案名称：关于公司独立董事唐水源2023年度述职报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,067,635,632 | 99.8429 | 1,629,600 | 0.1523 | 50,000 | 0.0048 |
6、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,067,635,632 | 99.8429 | 1,629,600 | 0.1523 | 50,000 | 0.0048 |
7、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,067,735,632 | 99.8522 | 1,529,600 | 0.1430 | 50,000 | 0.0048 |
8、议案名称：关于公司2024年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,067,577,532 | 99.8374 | 1,321,700 | 0.1236 | 416,000 | 0.0390 |
9、议案名称：关于公司2024年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 214,012,381 | 99.1945 | 1,667,500 | 0.7728 | 70,200 | 0.0327 |
10、议案名称：关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,067,965,432 | 99.8737 | 918,700 | 0.0859 | 431,100 | 0.0404 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 586,634,344 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 466,604,420 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 14,708,968 | 91.4937 | 971,700 | 6.0442 | 395,800 | 2.4621 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 151,800 | 38.4498 | 175,400 | 44.4275 | 67,600 | 17.1227 |
| 市值50万以上普通 | 14,557,168 | 92.8292 | 796,300 | 5.0779 | 328,200 | 2.0929 |
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于公司2023年度利润分配的议案 | 481,313,388 | 99.7166 | 971,700 | 0.2013 | 395,800 | 0.0821 |
| 3 | 关于公司2023年度资本公积金转增股本的议案 | 481,324,288 | 99.7189 | 1,306,600 | 0.2706 | 50,000 | 0.0105 |
| 9 | 关于公司2024年度日常经营性关联交易的议案 | 214,012,381 | 99.1945 | 1,667,500 | 0.7728 | 70,200 | 0.0327 |
| 10 | 关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案 | 481,331,088 | 99.7203 | 918,700 | 0.1903 | 431,100 | 0.0894 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第9项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、中国时代远望科技有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司现场表决时回避了上述议案表决，上述股东持有的853,565,151股公司股份数量未计入有效表决股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：凌宇斐 汤恩琪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2023年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2024年6月5日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议