中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年5月29日以电子邮件的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材料。于2024年6月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议董事9名）。会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于设立中节能（广阳）风力发电有限公司的议案》。
同意公司投资设立全资子公司中节能（广阳）风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监督管理局核准为准），注册资本为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能（广阳）风力发电有限公司的设立事宜，并负责开展广阳项目前期相关工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-036）。
（二）审议通过了《关于收购北京中节能国投有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
1、同意公司收购北京中节能国投有限公司100%股权，根据北京中天和资产评估有限公司出具的中天和[2024]评字第180007号《资产评估报告》，截至评估基准日为2024年3月31日，北京中节能国投有限公司股东全部权益评估价值为人民币15,517.99万元，参考评估结论确定本次交易价格为人民币155,179,953.13元。
2、同意授权公司管理层办理本次股权收购相关事项，并签署与本次收购有关的所有文件。
关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于收购北京中节能国投有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会2024年6月5日