中节能风力发电股份有限公司
对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：中节能（广阳）风力发电有限公司（以下简
称“广阳公司”）
? 投资金额：1,000万元
? 相关风险提示：本次设立广阳公司尚需当地市场监管部门（局）
注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。
一、对外投资概述
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立中节能（广阳）风力发电有限公司的议案》，详情请见公司于2024年6月5日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。
本次投资设立上述子公司行为不构成关联交易，不构成重大资产
重组。
二、投资设立子公司的具体情况
（一）拟设立公司的基本情况
公司名称：中节能（广阳）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准）注册资本：人民币1,000万法定代表人：孙正科经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当地市场监管局注册登记为准）
（二）设立公司的目的和对公司的影响
公司设立广阳公司，有利于风电项目的开发与推进，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）风险分析
本次投资设立子公司尚需当地市场监管局注册批准，新公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会2024年6月5日