公告编号:2024-016证券代码:400133证券简称:R丹邦1主办券商:金圆统一证券
深圳丹邦科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况1.会议召开时间:
2024年
月
日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:
2024年
月
日以邮件、微信方式发出5.会议主持人:崔国群6.召开情况合法合规性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
详见公司于2024年6月4日披露的《2023年年度报告》(公告编号:
2024-012)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023年度监事会工作报告》1.议案内容:
无根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的相关规定,审议《公司2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的相关规定,审议《公司2023年度监事会工作报告》。无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司监事会关于2023年度非标准审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容:
无
详见公司于2024年6月4日披露的《公司监事会关于2023年度非标准审计报告的专项说明的议案》(公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:同意
票;反对
票;弃权
票。3.回避表决情况
详见公司于2024年6月4日披露的《公司监事会关于2023年度非标准审计报告的专项说明的议案》(公告编号:2024-017)。无
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
无根据公司当前实际经营情况,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司当前实际经营情况,本年度不进行利润分配。无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》1.议案内容:
无
本次关于前期会计差错更正更符合相关规定,执行会计差错更正能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,对公司财务状况和经营成果产生重大影
2.议案表决结果:同意
票;反对
票;弃权
票。3.回避表决情况
响,同意本次会计差错更正。具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2024-018)。无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
无具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-014)。无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司2023年度财务决算报告》1.议案内容:
无
公司监事会认为2023年财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司监事会认为2023年财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。无
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
无公司财务部编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意
票;反对
票;弃权
票。3.回避表决情况
公司财务部编制了《2024年度财务预算报告》。无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳丹邦科技股份有限公司
监事会2024年
月
日