攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月29日以书面、即时通讯方式发出
5.会议主持人：董事长樊荣先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币4,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过9个月。具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
为加强对日常性关联交易的管理，对公司与林西华腾商贸有限公司在2024年度发生的购买石英砂的日常性关联交易进行了预计，本次需新增预计日常关联交易不超过2600万元（含税）。本次新增预计发生金额包含完成收购林西华腾商贸有限公司股权前2024年已发生交易金额80.85万元（含税）。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增2024年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
为加强对日常性关联交易的管理，对公司与林西华腾商贸有限公司在2024年度发生的购买石英砂的日常性关联交易进行了预计，本次需新增预计日常关联交易不超过2600万元（含税）。本次新增预计发生金额包含完成收购林西华腾商贸有限公司股权前2024年已发生交易金额80.85万元（含税）。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增2024年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-065）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据日常生产经营和业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请不超过3,000万元的银行授信额度，授信用途为流动贷款、银行承担汇票等。本次授信额度及期限以银行审批为准，具体借款金额及期限以最终签署合同为准，有效期内授信额度可以循环使用。本次授信为信用担保方式，公司实际控制人樊荣、桑红梅无偿提供连带责任保证担保。根据《北京证券交易所上市股票上市规则（试行）》相关规定，公司接受关联方的无偿担保可以免于按照重大交易、关联交易进行审议及披露。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-066）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
攀枝花秉扬科技股份有限公司
董事会2024年6月4日