公告编号：2024-021证券代码：400133证券简称：R丹邦1主办券商：金圆统一证券
深圳丹邦科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议召开时间：2024年7月5日上午11：00时。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年7月5日11:00。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-021下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400133 | R丹邦1 | 2024年7月2日 |
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
深圳市南山区科技北一路18号丹邦科技大楼3楼会议室详见公司于同日披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（二）审议《关于20223年度董事会工作报告的议案》
详见公司于同日披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。由董事长代表董事会汇报董事会2023年年度工作情况，总结公司及董事会2023年年度经营情况，对公司及董事会2024年年度工作进行规划和展望。
（三）审议《关于2023年年度利润分配方案的议案》
由董事长代表董事会汇报董事会2023年年度工作情况，总结公司及董事会2023年年度经营情况，对公司及董事会2024年年度工作进行规划和展望。根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
（四）审议《关于2023年年度财务决算报告的议案》
根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
根据2023年经营成果，公司编写了《2023年年度财务决算报告》，以反映公司2023年全面财务状况。
（五）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
根据2023年经营成果，公司编写了《2023年年度财务决算报告》，以反映公司2023年全面财务状况。
具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。
（六）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。
由监事会职工代表监事会汇报监事会2022年年度工作情况，对监事会2023年年度工作进行规划和展望。
（七）审议《公司2024年度财务预算报告》
（八）审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
公司财务部编制了《2024年度财务预算报告》。公司独立董事编制了《2023年度独立董事述职报告》。
（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》
公司独立董事编制了《2023年度独立董事述职报告》。
本次关于前期会计差错更正更符合相关规定，执行会计差错更正能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次会计差错变更。具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-018）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(三)；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
本次关于前期会计差错更正更符合相关规定，执行会计差错更正能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次会计差错变更。具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-018）。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
4、股东可以信函及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024年7月5日上午9：30-10：00
（三）登记地点：会议入口签到处
四、其他
（一）会议联系方式：0755-26981518
（二）会议费用：：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2024年
月
日