证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-057转债代码：110064 转债简称：建工转债债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月27日发出召开第五届监事会第十九次会议的通知。公司第五届监事会第十九次会议于 2024年6月4日16点在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事6人，实际出席的监事6人。
本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于三建公司和高新建材公司专业化整合股权无偿划转的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于九建公司和十一建公司专业化整合股权无偿划转的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司章程〉
的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于全资子公司融资及公司为其提供差额补足的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于市政交通公司对控股子公司增加注册资本金的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会2024年6月5日