协创数据技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2024年5月31日通过邮件的方式通知了第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
（二）本次董事会于2024年6月4日在公司会议室召开，以通讯表决方式进行。
（三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。
（四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地
的议案》为满足公司未来发展战略需要、扩展业务规模，董事会同意公司泰国子公司SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.投资建设泰国生产基地（以下简称“项目”）。项目建设地点位于泰国帕那尼空县春武里府，拟投资金额3.68亿元人民币，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以签订合同金额为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。
（二）审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
因日常业务开展需要，公司拟新增与参股子公司深圳市芯海微电子有限公司的2024年度日常关联交易预计总额度人民币1,400.00万元，关联交易内容为采购芯片封测加工服务；拟新增与关联方正崴精密工业股份有限公司2024年度日常关联交易预计总额度人民币3,000.00万元，关联交易内容为销售物联网智能终端产品。公司新增2024年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次新增2024年度日常关联交易预计的事项。本
次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述事项已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：关联董事林坤煌回避本议案的表决，其余非关联董事6名，赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十二次会议决议；
（二）第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
（三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司董事会2024年6月4日