南京科思化学股份有限公司关于对外投资进展暨控股子公司
取得土地权属证书的公告
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一、对外投资概述
为持续推进南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）总体发展战略，加快防晒剂系列产品产能布局，满足下游消费需求，增强公司的核心竞争力和盈利能力，公司积极响应国家“一带一路”倡议，拟在马来西亚投资建设“马来西亚年产1万吨防晒系列产品项目”。项目总投资约71,108.78万元（含土地购置费），由公司与公司的控股股东南京科思投资发展有限公司在马来西亚共同设立的公司实施，其中公司出资约49,776.15万元，占总投资额的70.00%；南京科思投资发展有限公司出资约21,332.63万元，占总投资额的30.00%。
2023年11月10日，公司第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过了《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。2023年11月16日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案》，并提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后，具体落实投资事项（包括但不限于签署相关投资合同、
设立项目公司、土地购置、投资规划实施等），在授权范围内无需再次履行审议程序。关联董事对此议案已回避表决。具体内容详见公司于2023年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。2023年12月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。
二、对外投资进展情况
作为本次对外投资的主要实施主体，公司控股子公司COSMOSPERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN. BHD.与TERAJU JUTAWAN SDN. BHD.签订了土地买卖合同。近日，COSMOS PERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN.BHD.完成相关土地的产权交割手续并取得了当地有关部门颁发的土地权属证书，相关信息如下：
1、证书编号：H.S.(D) 563315
2、权利人：COSMOS PERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN. BHD.
3、土地编号：PTD 5046
4、土地面积：8.094公顷
5、土地用途：工业用地
6、使用期限：2072年4月2日到期
三、备查文件
COSMOS PERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN. BHD.土地权属证书。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2024 年 6 月 4 日