证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-029
西安环球印务股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年6月4日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年5月27日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司章程》部分条款予以修订。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2024年6月）。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会网络投票实施细则》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于修订<高级管理人员工作细则>的议案》
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《高级管理人员工作细则》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《融资与对外担保管理办法》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部保密制度》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
22、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
23、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第1-4项议案、第12-15项议案、第21-22项议案均需提交公司2023年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议
2、第六届董事会战略委员会第三次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二四年六月四日