| 证券代码：301413 | 证券简称：安培龙 | 公告编号：2024-041 |
深圳安培龙科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会议通知已于2024年5月30日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年6月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：
以通讯表决方式出席会议的董事分别为李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、李天明）。会议由董事长邬若军主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年6月20日（星期四）15:00在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳安培龙科技股份有限公司董事会
2024年6月5日