公告编号：2024-026证券代码：400100 证券简称：工新5 主办券商：江海证券
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长樊庆峰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事长樊庆峰先生、董事孙文博先生、独立董事张冬女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称及缩写、经营范围的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更公司全称及经营范围的公告》（公告编号：
2024-027）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>及<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>及<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2024-028）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《总经理工作细则》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，重新制定了《总经理工作细则》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，重新制定了《总经理工作细则》。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于以债转股的方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-029）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《公司第九届董事会第二十四次会议决议》。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会2024年6月5日