上海第一医药股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事CHENG JUNPEI（程俊佩）女士的书面辞任报告，因任期即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》要求，申请辞去公司第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，CHENG JUNPEI（程俊佩）女士的辞任将导致公司董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司2024年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事之前，CHENG JUNPEI（程俊佩）女士将按照有关法律法规的规定，继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职责。
CHENG JUNPEI（程俊佩）女士在公司任职独立董事及相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对CHENG JUNPEI（程俊佩）女士在职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，经中证中小投资者服务中心有限责任公司、吉林敖东药业集团股份有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，同意陈少雄先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会认为，该独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司独立董事任职资格，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会
处以证券市场禁入处罚的情形。独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2024年6月6日
附陈少雄先生简历如下：
陈少雄，男，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师，中共党员。曾任上海生物化学制药厂质检科副科长；上海第一生化药业公司质保部经理等职务。现任上海市生物医药行业协会执行会长、秘书长；谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长；上海市工业经济联合会（上海市经济团体联合会）党委委员、副会长；业立生物科技（上海）股份有限公司董事；上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事；上海申江医学科技发展基金会理事长；上海透景生命科技股份有限公司独立董事；柏诚系统科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，陈少雄先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈少雄先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。