江苏宏图高科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月5日
2.会议召开地点：公司总部
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于2024年6月26日上午10:00召开2023 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2023-030
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第九届董事会第八次会议决议》
江苏宏图高科技股份有限公司
董事会2024年6月5日