西藏华钰矿业股份有限公司关于“华钰转债”转股数量累计达到转股前公司
已发行股份总额10%暨股份变动的公告
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重要内容提示：
? 转股情况：截至2024年6月4日，累计共有人民币500,387,000元“华
钰转债”转换成西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量为53,100,100股，占可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额10.0967%。
? 未转股可转债情况：截至2024年6月4日，尚未转股的“华钰转债”金额为人民币139,613,000元，占“华钰转债”发行总量的21.8145%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]786号）核准，公司于2019年6月14日向社会公开发行640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币64,000万元，期限6年。可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125号文同意，公司64,000万元可转换公司债券于2019年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华钰转债”，债券代码“113027”。
（三）“华钰转债”自2019年12月20日起可转换为本公司股份，转股起
止日期为2019年12月20日至2025年6月13日，初始转股价格为10.17元/股。
（四）公司于2023年5月25日召开了2022年年度股东大会，审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。因上述利润分配方案的实施，“华钰转债”的转股价格自2023年6月16日起由原来的10.17元/股调整为7.26元/股。
（五）2024年5月21日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行使“华钰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
截至2024年6月4日，累计共有人民币500,387,000元“华钰转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为53,100,100股，占可转债转股前公司已发行股份总额10.0967%。
“华钰转债”自2024年4月1日至2024年6月4日期间，转股的金额为人民币98,657,000元，因转股形成的股份数量为13,588,568股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.5838%。
（二）未转股情况
截至2024年6月4日，尚未转股的“华钰转债”金额为人民币139,613,000元，占“华钰转债”发行总量的比例为21.8145%。
三、股份变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2024年3月31日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2024年6月4日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条 | 787,306,016 | 13,588,568 | 800,894,584 |
| 件流通股 | |||
| 总股本 | 787,306,016 | 13,588,568 | 800,894,584 |
四、其他
联系部门：董事会办公室咨询电话：0891-6329000-8054
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2024年6月6日