上海家化：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2024-026

上海家化联合股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年6月26日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月26日 13 点 30分召开地点：上海市虹口区保定路527号8楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月26日至2024年6月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于选举林小海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2	关于选举夏海通先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
3	2023年度董事会工作报告	√
4	2023年度监事会工作报告	√
5	2023年度财务决算报告	√
6	2023年年度报告	√
7	2023年度利润分配方案暨2024年度半年度利润分配计划	√
8	关于公司2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案	√

9	2024年度财务预算报告	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案	√
15	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
16	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√

会议还将听取公司2023年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2023年12月29日、2024年3月16日、4月23日、5月15日、6月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（公告编号：临2023-039、040；2024-003、004、005、006、013、016、017、021、022、024、025）

2、 特别决议议案：议案10、12、13、14、15。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、7、8、14、15、16。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600315	上海家化	2024/6/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、 其他事项

（一）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费自理；

（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品；

（三）联系地址：上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座11F联系人：董事会办公室联系电话：[phone]联系邮箱：[e-mail]传真：[phone]邮编：200438

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年6月6日

附件1：授权委托书?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书上海家化联合股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举林小海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2	关于选举夏海通先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3	2023年度董事会工作报告
4	2023年度监事会工作报告
5	2023年度财务决算报告
6	2023年年度报告
7	2023年度利润分配方案暨2024年度半年度利润分配计划

8	关于公司2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
9	2024年度财务预算报告
10	关于修订《公司章程》的议案
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案
13	关于修订《董事会议事规则》的议案
14	关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案
15	关于回购注销部分限制性股票的议案
16	关于续聘2024年度会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。