证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-027
中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次年度股东大会召开的合法、合规性：公司第十一届董事会2024年第四次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月26日 星期三 下午2：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月26日9：15－9：25，9：30－11：30和13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月26日9：15－15：00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年6月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2024年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项及提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积 投票提案 | ||
| 1.00 | 《公司2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《公司2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司2023年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《公司2023年年度报告全文》及摘要 | √ |
| 5.00 | 《公司2023年利润分配及资本公积转增股本预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于制定<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于制定<监事会议事规则>的议案》 | √ |
2、提案披露情况
上述第1、3~9项议案已经公司第十一届董事会2024年第二次会议审议通过（详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2024-012】号公告）。第2、10项议案已经公司第十一届监事会2024年第一次会议审议通过（详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2024-013】号公告）。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票并予以披露。
3、特别说明
上述第5、7~10项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过。公司独立董事将在本次年度股东
大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2024年6月24日上午8：45-11：30，下午2：30-5：30。
3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式：
联 系 人：陈曦、张向云
联系电话：0591-87871990转100、103
传 真：0591-87383288
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇二四年六月六日
附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360592”，投票简称为“中福投票”。
2、公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月26日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：
30 和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月26日上午9：15，结束时间为2024年6月26日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积 投票提案 | |||||
| 1.00 | 《公司2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《公司2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《公司2023年度财务决算报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《公司2023年年度报告全文》及摘要 | √ | |||
| 5.00 | 《公司2023年利润分配及资本公积转增股本预案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于制定<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于制定<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会会议结束