七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年6月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年5月21日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈跃忠先生
6.会议列席人员:全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容:
块土地使用权,土地面积21,923平方米,用地性质为工业用地,国有建设用地使用权限为50年,挂牌起始价为525元/平方米(最终土地使用性质、用地位置、界址、用途、面积、年限、规划设计条件、交地时间等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准),并授权管理层全权办理本次购买土地使用权有关的全部事宜。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《七丰精工科技股份有限公司购买土地使用权的公告》(公告编号:2024-048)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
七丰精工科技股份有限公司
董事会2024年6月5日