北矿科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2024年5月31日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年6月6日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月有效，在确保不影响正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。
在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层行使相关投资决策权并签署相关合同文件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。
关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2024年6月7日