第十三届董事会第五次（临时）
会议决议公告
重 要 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次（临时）会议于2024年6月6日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于2024年6月3日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。公司4名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈信达地产股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》
《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司笫一百零四次（2024年第三次临时）股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于召开第一百零四次（2024年第三次临时）股东大会的议案》
公司拟召开第一百零四次（2024年第三次临时）股东大会会议，授权公司董事会秘书负责确定该次股东大会的具体召开时间和地点
等相关事宜，并发布股东大会通知公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会二〇二四年六月七日