证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-043债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2024年6月6日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年6月1日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李刚先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》。
鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司将回购专用证券账户中剩余回购股份20,546,762股全部予以注销。
该项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。
《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的公告》的具体内容详见2024年6月7日巨潮资讯网公司相关公告。
2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，公司
拟将回购专用证券账户中剩余的回购股份20,546,762股全部予以注销。
综上所述，公司总股本将变更为1,014,289,836股，注册资本将变更为1,014,289,836元。根据市场监督管理登记机关要求，同时就上述减少注册资本事宜，按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修改。该项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的公告》的具体内容详见2024年6月7日巨潮资讯网公司相关公告。
3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于2024年6月24日（星期一）下午14:00时在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号万马创新园，办公楼6楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见2024年6月7日巨潮资讯网公司相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日