厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2024年度第三次会议通知于2024年6月5日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
1.《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案（四次修订稿）的公告》（公告编号：2024-42）
2.《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（五次修订稿）的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案五次修订情况说明的公告》（公告编号：2024-43）、《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案（五次修订稿）》。
3.《关于公司向不特定对象增发A股股票方案的论证分析报告（五次修订稿）的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023
年度向不特定对象增发A股股票方案的论证分析报告（五次修订稿）》。
4.《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告（五次修订稿）的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告（五次修订稿）》。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
2024年6月7日
●报备文件：
1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第三次会议决议