华西证券股份有限公司第四届董事会2024年第二次会议决议公告
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第二次会议通知于2024年6月3日以电子邮件方式向全体董事发出，2024年6月6日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：
一、关于召开公司2023年度股东大会的议案
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
经董事会审议通过，公司将于2024年6月27日召开2023年年度股东大会。《关于召开2023年年度股东大会的通知》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于修订《华西证券股份有限公司子公司管理制度》的议案
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
三、关于2023年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
华西证券股份有限公司董事会
2024年6月7日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。