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盈建科:第四届董事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-06-06

北京盈建科软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第七次会议于2024年6月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年5月31日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席的董事9人,会议由董事长陈岱林先生主持,公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象离职,不再具备激励对象资格,根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会将前述人员拟获授的限制性股票0.60万股调整至预留部分。本次调整后,2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票总量不变,首次授予激励对象人数由222名调整为221名,首次授予限制性股票数量由154.00万股调整为153.40万股,预留部分限制性股票数量由6.00万股调整为6.60万股,预留部分占本激励计划拟授予权益总量的4.13%。

除上述调整事项外,本次实施的激励计划与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划不存在差异。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。关联董事陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生对本议案回避表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避表决。

(二)审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定2024年6月6日为首次授予日,授予221名激励对象153.40万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

关联董事陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生对本议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2024年6月6日


  附件:公告原文
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