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迈克生物股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年5月31日以电话的方式向全体董事发出并送达。
2、本次会议于2024年6月6日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象在登记为内幕信息知情人后至《激励计划（草案）》公开披露前存在交易公司股票的行为而取消激励资格。根据公司股东大会的授权，董事会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由119人变更为117人（其中获授第一类限制性股票的激励对象为30人不变，获授第二类限制性股票的激励对象由90人变更为88人），本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量不变，其中首次授予限制性股票的数量由735.64万股调整为730.29万股（其中第一类限制性股票384.4966万股不
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变，第二类限制性股票由351.1434万股调整为345.7934万股），预留授予的第二类限制性股票数量由81.74万股调整为87.09万股。
除上述调整外，公司本次实施的激励计划与2024年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次股权激励计划的激励对象唐彬、赵雨航为董事唐勇之近亲属（非配偶、父母、子女），董事王登明、刘启林与唐勇为一致行动人，故董事唐勇、王登明、刘启林在本议案投票中回避表决；董事吴明建、尹珊、杨慧为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2024年6月6日为首次授予日，授予价格为6.63元/股，向符合授予条件的117名激励对象授予730.29万股限制性股票，其中获授第一类限制性股票的激励对象为30人，共授予384.4966万股，获授第二类限制性股票的激励对象为88人，共授予345.7934万股。
本次股权激励计划的激励对象唐彬、赵雨航为董事唐勇之近亲属（非配偶、父母、子女），董事王登明、刘启林与唐勇为一致行动人，故董事唐勇、王登明、刘启林在本议案投票中回避表决；董事吴明建、尹珊、杨慧为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避
三、备查文件
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1、第五届董事会第十七次会议决议
2、第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会二〇二四年六月七日