正元智慧集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2024年6月6日15:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年5月31日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
、
审议通过《关于调整2021
年股票期权激励计划行权价格的议案》
因公司实施2023年年度权益分派，董事会同意根据《浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的规定及股东大会授权将公司2021年股票期权激励计划行权价格由18.26元/份调整为18.22元/份。
《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》具体内容详见公司于2024年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司《第四届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
2024年6月7日