无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月2日以电话方式发出
5.会议主持人：李松年
6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一岗、财务总监兼董事会秘书陈向红
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元，以资本公积金向全体股东每10股转增2股；以总股本64,740,000股计算，本次转股后，公司总股本由64,740,000股变更为77,688,000股，注册资本由64,740,000元变更为77,688,000元。就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行修订。
董事会提请股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次《公司章程》相应条款的修订以市行政审批中心的核准结果为准。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年6月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-074）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会2024年6月6日