深圳市迪威迅股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第五届董事会第三十一次会议。会议通知已于2024年6月4日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会拟于2024年6月27日下午3:00点召开公司2023年年度股东大会，审议公司2023年度董事会和2023年度监事会中应提交股东大会审议表决的议案，《公司2023年年度股东大会通知》详见2024年6月6日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2024年6月6日