北京华大九天科技股份有限公司关于修订、制定公司部分制度的公告
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开了第二届董事会临时会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次修订和制定的相关制度
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对以下公司治理制度进行修订或制定：
| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交 股东大会 |
| 1. | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2. | 独立董事制度 | 修订 | 是 |
| 3. | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 |
| 4. | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 5. | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 |
| 6. | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 7. | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 8. | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 9. | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 10. | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 11. | 董事会审计委员会年报工作规程 | 修订 | 否 |
| 12. | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 是 |
| 13. | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 14. | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 15. | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 16. | 会计师事务所选聘管理办法 | 制定 | 是 |
修订后的《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事年报工作制度》《会计师事务所选聘管理办法》尚需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。修订后的相关制度详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、备查文件
第二届董事会临时会议决议。
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司董事会
2024年6月8日