证券代码:400140 420140 证券简称:东海A5 东海B5 主办券商:银河证券
海南大东海旅游中心股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年6 月 6 日
2.会议召开地点:海南省三亚市大东海榆海路2号南中国大酒店
3.会议召开方式:√现场投票√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长兼总经理丁勤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:经监事会审核,本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。
(二)会议出席情况
1、股东出席会议总体情况。出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数81,858,333股,占公司有表决权股份总数的22.4824%。其中,A股股东4人,代表股份81,858,332股,占公司A股有表决权股份总数的29.6481%;B股股东1人,代表股份1股,占公司B股有表决权股份总数的
0.0000%
2、现场出席会议情况。出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数81,858,332股,占公司有表决权股份总数的22.4824%。其中,A股股东4人,代表股份81,858,332股,占公司A股有表决权股份总数的
29.6481%;B股股东0人。
3、网络投票出席会议情况。通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数1股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中,A股股东0人;B股股东1人,代表股份1股,占公司B股有表决权股份总数的
0.0000%
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席5人;其中独立董事张媛媛女士、独立董事吴涛先生、董事杨向雅女士、董事徐霄杨先生通过视频会议方式出席本次股东大会。
2.公司在任监事3人,列席3人;其中监事会主席张旭丽女士、王干先生通过视频会议方式出席本次股东大会。
3.总经理丁勤、财务负责人刘洋、董事会秘书列席本次股东大会。
二、议案审议情况
1、议案表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。
2、本次会议议案审议表决情况:
(1)总体表决情况如下表所示:
提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
同意 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | 反对 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | 弃权 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | |||
1 | 2023年度董事会工作报告 | 81,780,132 | 99.904468 | 1 | 0.000001 | 78,200 | 0.095531 | 通过 |
2 | 2023年度监事会工作报告 | 81,780,132 | 99.904468 | 1 | 0.000001 | 78,200 | 0.095531 | 通过 |
3 | 2023年度财务决算报告 | 81,780,132 | 99.904468 | 1 | 0.000001 | 78,200 | 0.095531 | 通过 |
4 | 2023年度利润分配预案 | 81,858,332 | 99.999999 | 1 | 0.000001 | 0 | 0 | 通过 |
5 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 81,780,132 | 99.904468 | 1 | 0.000001 | 78,200 | 0.095531 | 通过 |
6 | 关于公司2023年年度报告的议案 | 81,780,132 | 99.904468 | 1 | 0.000001 | 78,200 | 0.095531 | 通过 |
7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 81,780,132 | 99.904468 | 1 | 0.000001 | 78,200 | 0.095531 | 通过 |
8 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | 81,780,132 | 99.904468 | 1 | 0.000001 | 78,200 | 0.095531 | 通过 |
(2)本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下表所示:
提案编码
提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意 (股) | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 (%) | 反对 (股) | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 (股) | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
1 | 2023年度董事会工作报告 | 0 | 0 | 1 | 0.001279 | 78,200 | 99.998721 |
2 | 2023年度监事会工作报告 | 0 | 0 | 1 | 0.001279 | 78,200 | 99.998721 |
3 | 2023年度财务决算报告 | 0 | 0 | 1 | 0.001279 | 78,200 | 99.998721 |
4 | 2023年度利润分配预案 | 78,200 | 99.998721 | 1 | 0.001279 | 0 | 0 |
5 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 0 | 0 | 1 | 0.001279 | 78,200 | 99.998721 |
6 | 关于公司2023年年度报告的议案 | 0 | 0 | 1 | 0.001279 | 78,200 | 99.998721 |
7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 0 | 0 | 1 | 0.001279 | 78,200 | 99.998721 |
8 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | 0 | 0 | 1 | 0.001279 | 78,200 | 99.998721 |
(3)本次会议议案A股股东表决情况如下表所示:
提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意 (股) | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | 反对 (股) | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 (股) | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
1 | 2023年度董事会工作报告 | 81,780,132 | 99.904469 | 0 | 0 | 78,200 | 0.095531 |
2 | 2023年度监事会工作报告 | 81,780,132 | 99.904469 | 0 | 0 | 78,200 | 0.095531 |
3 | 2023年度财务决算报告 | 81,780,132 | 99.904469 | 0 | 0 | 78,200 | 0.095531 |
4 | 2023年度利润分配预案 | 81,858,332 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 81,780,132 | 99.904469 | 0 | 0 | 78,200 | 0.095531 |
6 | 关于公司2023年年度报告的议案 | 81,780,132 | 99.904469 | 0 | 0 | 78,200 | 0.095531 |
7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 81,780,132 | 99.904469 | 0 | 0 | 78,200 | 0.095531 |
8 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | 81,780,132 | 99.904469 | 0 | 0 | 78,200 | 0.095531 |
(4)本次会议议案B股股东表决情况如下表所示:
提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意 (股) | 占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%) | 反对 (股) | 占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 (股) | 占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
1 | 2023年度董事会工作报告 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
2 | 2023年度监事会工作报告 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
3 | 2023年度财务决算报告 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
4 | 2023年度利润分配预案 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
5 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
6 | 关于公司2023年年度报告的议案 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
8 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
上述议案具体内容详见2024年4月26日、2024年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《第十届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2024-019)、《第十届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2024-020)、《关于召开2023年年度股东大会通知更正公告》(公告编号:2024-036)。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:海南言必信律师事务所
2、律师姓名:谢柯妮、郭仁平
3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》的规定,出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效,表决方式和表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司2023年年度股东大会决议;
2、《海南言必信律师事务所关于海南大东海旅游中心股份有限公司2023年年度股东大会之律师见证法律意见书》。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0二四年六月七日